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168体育在线登录:侨银股份:第三届董事会第一次会议决议公告

2022-07-01 16:51:29

  168体育在线登录:侨银股份:第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年6月29日以口头、电话形式发出本次董事会会议通知,会议于2022年6月29日以现场及通讯表决方式召开。经半数以上董事同意,推举董事刘少云担任本次会议召集人及主持人。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相关说明。

  会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  2022年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司董事会推荐刘少云为公司第三届董事会董事长。

  以上候选人是按照相关法律、法规及公司章程规定进行必要的审查后确定的,其推荐和提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,上述候选人具备法律、公司章程规定的任职资格。

  鉴于公司第三届董事会成员已经由2022年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,公司董事会选举第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,表决情况如下:

  选举刘少云、黄金玲、YING KONG(孔英)为公司第三届董事会战略委员会委员,其中刘少云为主任委员。

  选举刘国常、YING KONG(孔英)、黄金玲为公司第三届董事会审计委员会委员,其中刘国常为主任委员。

  选举韦锶蕴、YING KONG(孔英)、刘少云为公司第三届董事会提名委员会委员,其中韦锶蕴为主任委员。

  选举YING KONG(孔英)、韦锶蕴、刘少云为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中YING KONG(孔英)为主任委员。

  等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经董事会提名拟聘任如下人员:

  聘任刘少云先生为公司总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2022-075)。

  聘任黄金玲、周丹华、胡威为公司副总经理,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2022-075)。

  聘任刘美辉为公司财务总监,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2022-075)。

  聘任李睿希为公司董事会秘书,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,以及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2022-075)。

  聘任谢文军为公司内审部门负责人,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2022-075)。

  聘任郑小芹为公司证券事务代表,任期三年,与公司第三届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2022-075)。

  为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

  5 中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 不超过1亿元人民币 1年

  具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准,董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

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