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中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

2022-08-30 09:48:55

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议通知于2022年8月22日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出,会议于2022年8月27日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会8人,独立董事吴峰华先生因个人原因未参加本次会议。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

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