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168体育在线登录:嘉环科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

2022-08-22 08:04:48

  168体育在线登录:嘉环科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2022年8月8日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中以通讯形式参加的董事有4人。会议由董事长宗琰先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所()及公司指定披露媒体上发布的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过《关于审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所()及公司指定披露媒体上发布的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日以现场方式召开了第一届监事会第十三次会议。公司于2022年8月8日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈亮主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规等相关规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所()及公司指定披露媒体上发布的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过《关于审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所()及公司指定披露媒体上发布的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-023)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]596号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)7630万股,发行价格为每股14.53元,募集资金总额为人民币110,863.90万元,扣除发行费用7,506.70万元(不含增值税),募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2022年4月26日出具了《验资报告》(永证验字(2022)第210017号)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2022年上半年度募集资金使用情况对照表》。

  2022年5月30日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币8,620.53万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用288.97万元(不含税),合计置换募集资金人民币8,909.50万元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(永证专字(2022)第310330号)。

  2022年5月30日,公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币45,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内,可循环滚动使用。公司2022年5月31日实际使用人民币45,000.00万元的闲置募集资金购买银行结构性存款。

  截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币45,000.00万元,明细如下:

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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